新奥股份：第九届董事会第十次会议决议公告

    证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-146
    
    证券代码：136124 证券简称：16新奥债
    
    新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月25日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于2019年12月27日以通讯表决的方式召开，公司董事均参与本次会议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
    
    一、审议通过了《关于公司调整高级管理人员的议案》
    
    具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份关于公司调整高级管理人员的公告》。
    
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    
    二、审议通过了《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》
    
    具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告》。
    
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    
    特此公告。
    
    新奥生态控股股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年12月28日

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