证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-106
债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2019年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实到董事9人，会议由董事长吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于签署债务和解协议的议案》
《中安科关于签署债务和解协议的进展公告》（公告编号；2019-107）详见2019年12月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于债务和解协议签约截止时间延期的议案》
本次债务和解协议签约截止时间延期至2019年12月31日，其他事项不变。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权处理债券和解事宜的议案》
鉴于公司“16 中安消”债券涉及金额较大，为了加快推进公司债务和解协议的签署，有效解决公司债务问题，现向股东大会申请授权董事会或董事会授权人士在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权处理与“16中安消”债券和解的相关事宜，包括但不限于债务和解协议的签署、办理后续债券付息、兑付事宜等，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至本次债券兑付完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
《中安科关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-108）详见2019年12月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2019年12月27日
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