证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-111
中文在线数字出版集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2019年12月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日9:15至2019年12月27日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东、股东代表共13人，代表股份126,117,365股，占上市公司总股份的 17.3406％。其中：通过现场投票的股东、股东代表3 人，代表125,583,439股份股，占上市公司总股份的17.2672％；通过网络投票的股东、股东代表10人，代表股份533,926股，占上市公司总股份的0.0734％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表11人，代表股份558,826股，占上市公司总股份的0.0768%。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份24,900股，占上市公司总股份的0.0034％；通过网络投票的股东、股东代表10人，代表股份533,926股，占上市公司总股份的0.0734％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意125,800,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.7489%；反对316,626股，占出席会议所有股东所持股份的0.2521%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意242,200股，占出席会议中小股东所持股份的 43.3409%％；反对 316,626 股，占出席会议中小股东所持股份的56.6591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》
表决结果：同意125,927,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.8491%；反对186,267股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意368,559股，占出席会议中小股东所持股份的 65.9524%；反对 186,267 股，占出席会议中小股东所持股份的33.3318%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所律师关于中文在线数字出版集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2019年12月27日
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