证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-092
新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2019年12月19日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告》（公告编号：2019-094）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-095）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-096）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十六日
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