北京市中伦律师事务所
关于天津利安隆新材料股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十二月
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北京市中伦律师事务所
关于天津利安隆新材料股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：天津利安隆新材料股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受天津利安隆新材料股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司2019年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
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一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 经核查，本次会议的召集议案经公司监事会于2019年9月3日召开的第三届监事会第八次会议和公司董事会于2019年12月11日召开的第三届董事会第十二次会议表决通过。
2. 2019 年 12 月 11 日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按公司《股东大会议事规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2019年12月26日9：15-15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4. 2019年12月26日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李海平先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认：通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份94,949,909股，占上市公司总股份的46.3147％。
（1） 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至
2019年12月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的
身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东
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代表及股东委托代理人共计6名，代表股份85,488,890股，占公司有表决权股份
总数的41.6998%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计39名，代表股份9,461,019股，占公司有表决权股份总数的4.6149%。
3. 公司部分董事、监事、公司董事会秘书和本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1. 《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
2. 《关于提名韩伯睿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3. 《关于提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
五、本次股东大会表决的结果
出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
法律意见书
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1. 审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
同意94,949,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
2. 审议通过了《关于提名韩伯睿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意94,949,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
3. 审议通过了《关于提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意94,949,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
综上，经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有
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同等法律效力。（以下无正文）
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（本页为《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司2019年
第四次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章） 负责人：
张学兵
经办律师：
杨开广
经办律师：
许晶迎
2019年 8 月 14 日
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