证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－135
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2019年12月19日以专人送达、传真形式发出，会议于2019年12月24日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为子公司提供担保额度的议案》
为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，确保子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准：（1）公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过70亿元及10亿元的新增担保；（2）公司为杭州滨博房地产开发有限公司、萧政储出[2019]43号地块项目公司分别提供总额度不超过10亿元及28亿元的新增担保。本次授权有效期限为自2020年第一次临时股东大会作出决议之日起十二个月。
详情请见公司2019-136号公告《关于提请股东大会授权董事会批准为子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司2019-137号公告《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十五日
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