道明光学:第四届董事会第十七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-25 00:00:00
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    第四届董事会第十七次会议决议公告
    
    证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-065
    
    道明光学股份有限公司
    
    第四届董事会第十七次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
    
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1、道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年12月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
    
    2、本次会议于2019年12月24日下午13:00以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
    
    3、本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人,其中参与通讯表决董事5人。
    
    4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持,公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。
    
    5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用土地使用权对全资子公司出资的议案》
    
    经审议,董事会同意将对全资子公司浙江道明科创实业有限公司
    
    第四届董事会第十七次会议决议公告
    
    的货币方式认缴出资变更为以实物资产方式认缴出资款,以公司持有
    
    的位于花街镇花金路总面积为226,896.00平方米的土地使用权按照
    
    账面价值认缴道明科创实业的出资款。截止目前,上述土地使用权账
    
    面价值400,135,692.42元,其中10,000万元计入道明科创实业实收
    
    资本,剩余部分计入资本公积。
    
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体,公告编号2019-066《关于使用土地使用权对全资子公司出资的公告》。
    
    特此公告。
    
    道明光学股份有限公司 董事会
    
    2019年12月24日

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