证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-089
宁波建工股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
宁波建工股份有限公司第五届监事会第三次会议于2019年12月20日发出会议通知，于2019年12月24日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案
为支持公司日常生产经营，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司同意为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，担保总额不超过人民币60亿元，担保期限至2022年12月31日止（该期限仅指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公司为上述担保提供全额反担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案关联监事张艳、陈楷升回避表决，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波建工股份有限公司监事会
2019年12月25日
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