中国汽车工程研究院股份有限公司
2020年第一次临时股东大会资料
2020年1月9日
中国汽车工程研究院股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始10分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在40分钟之内。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名投票表决。
八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。
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2020年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场方式、网络方式
现场会议召开时间：2020年1月9日（星期四）上午9:30
现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心
网络投票的时间：自2020年1月9日至2020年1月9日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所交易系统
会议议程：
一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况
二、通过监票人（股东代表和监事）
三、审议下列议案
1、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、股东发言提问
七、主持人或相关人员回答提问
八、宣布表决结果
九、宣读并通过股东大会决议
十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束中国汽车工程研究院股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议材料之一
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东：
中国汽研第三届董事会于2016年第一次临时股东大会选举产生，三年来,第三届董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，认真贯彻公司股东大会的各项决议，卓有成效地开展工作，使公司沿着持续、稳定、健康的轨道不断发展。
2019年12月27日，公司第三届董事会董事任期届满。根据公司股东推荐，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司第三届董事会提名李开国、吴子华、王琳、冯松涛、万鑫铭为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会董事候选人。
同时，公司董事会对吕国平、王松林、周本学、苏自力、周舟先生在担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
本议案采用累积投票制逐一表决。
以上议案，提请股东大会选举。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2020年1月9日
附件1：非独立董事候选人简历
1、李开国先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家，人事部“百千万人才工程”首批候选人选，中国汽车工程学会会士。自1983年在本公司工作至今，历任重庆汽车研究所部件试验研究部主任、副所长、党委委员；中国汽车工程研究院有限公司董事、副总经理、党委委员，国家燃气汽车工程技术研究中心主任；公司董事、副总经理；公司董事、总经理、党委副书记。现任公司董事、董事长、党委副书记。担任的主要社会职务有：中国汽车工程学会付理事长，中国汽车工业协会付会长，国家科学技术奖励评审专家，全国汽车标准化委员会委员，全国汽车标准化委员会燃气汽车标委会副主任委员，中国汽车工业协会燃气汽车分会理事长等。
李开国先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担任董事的情形。
2、吴子华先生，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1995年至1998年在中国海外经济合作总公司工作，1998年至2000年6月在通用技术集团任企业管理总部副总经理，2000年7月至2012年5月在中国国际广告公司任总经理，2012年5月至2017年10月在通用地产有限公司任副总经理，2017年10月至2019年9月在通用技术集团运营管理总部任副总经理，2019年9月至今，任二级公司专职董事。
吴子华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担任董事的情形。
3、王琳女士，1974年生，中国国籍，无境外居留权。历任国家认监委办公室秘书处副处长、调研员，国家质检总局办公厅局长办公室副主任、国际检验检疫标准与技术法规研究中心副主任、松原市市委常委、市政府副市长（挂职），现任中国通用技术集团检验检测认证业务小组组长。
王琳女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担任董事的情形。
4、冯松涛先生，1977年生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，中国注册会计师、高级会计师。历任中国通用技术集团财务管理总部预算管理部主管、经理职务，现任中国通用技术集团财务管理总部副总经理职务。
冯松涛先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担任董事的情形。
5、万鑫铭先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，研究员级高级工程师。历任重庆汽车研究所工程师、中国汽车工程研究院有限公司CAE工程中心副主任、主任，中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发中心主任、轻量化工程技术研究中心主任，北京中汽院科技有限公司（北京分院）总经理，公司副总经理兼国家机动车质量监督检验中心（重庆）主任。现任公司董事、总经理、党委副书记。
万鑫铭先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担任董事的情形。
中国汽车工程研究院股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议材料之二
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
中国汽研第三届董事会于2016年第一次临时股东大会选举产生，三年来,第三届董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，认真贯彻公司股东大会的各项决议，卓有成效地开展工作，使公司沿着持续、稳定、健康的轨道不断发展。
2019年12月27日，公司第三届董事会董事任期届满，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司第三届董事会提名黎明、李克强、金锦萍、黄荔为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。
同时，公司董事会对赵福全、王世渝、谢思敏先生在担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
本议案采用累积投票制逐一表决。
以上议案，提请股东大会选举。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2019年1月9日
附件2：独立董事候选人简历
1、黎明先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，研究生，中国注册会计师（非执业），会计学教授，中共党员。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，上巿公司渝三峡、中国嘉陵、世纪游轮、贵州百灵、小康股份独立董事。现任公司独立董事，重庆理工大学会计学院会计学教授、硕士生导师，上市公司金科股份、福安药业、涪陵电力、重庆港九独立董事。2016年4月22日起任中国汽研独立董事。
黎明先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担任独立董事的情形。
2、李克强先生，1963年生，中国国籍，重庆大学车辆工程专业研究生毕业，工学博士。自2000年12月起任清华大学汽车工程系教授，2007年6月至2016年7月任清华大学汽车工程系系主任。现在清华大学车辆与运载学院教授、汽车安全与节能国家重点实验室主任、东风汽车、宇通客车公司独立董事。
李克强先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担任独立董事的情形。
3、金锦萍女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994年参加工作，曾任中国社会科学院法学所博士后；2003年3月至2006年5月先后担任美国UMKC大学法学院、美国耶鲁大学法学院、美国密歇根大学法学院访问学者；2006年9月至今，任北京大学法学院副教授、法学院非营利组织法研究中心主任。现任东方中科、京威股份、国科环宇公司独立董事。
金锦萍女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担任独立董事的情形。
4、黄荔女士，1969年生，中国国籍，金融学博士学位。1994年7月-1997年1月，任南方证券投资银行总部项目经理；1997年1月-2001年8月，任国信证券投资银行总部综合管理总经理；2001年9月-2004年3月，任联合证券投资银行总经理兼公司营运管理总经理、公司证券内核小组组长；2004年3月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司和深圳同创伟业资产管理股份有限公司CEO、创始合伙人，南海成长系列基金管理合伙人，深圳燃气公司独立董事。
黄荔女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担任独立董事的情形。
中国汽车工程研究院股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议材料之三
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
中国汽研第三届监事会于2016年第一次临时股东大会选举产生，三年来,第三届监事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，认真贯彻公司股东大会的各项决议，卓有成效地开展工作，使公司沿着持续、稳定、健康的轨道不断发展。
2019年12月27日，公司第三届监事会监事任期届满，根据公司股东推荐，经公司监事会审议，现提名强勇、周吉光、周安康为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司监事会已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届监事会监事候选人。
同时，公司监事会对程彤女士在担任公司监事会主席期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
本议案采用累积投票制逐一表决。
以上议案，提请股东大会选举。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
2020年1月9日
附件3：监事候选人简历
1、强勇先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，经济学士，高级会计师。1988年至1992年在审计署驻机械电子部审计局工作，1992年10月至1998年3月在中国技术进出口总公司工作，1998年3月至2005年7月在中国通用技术集团公司工作、任审计部副总经理，2005年7月至2008年7月在三九企业集团任审计部总经理，2008年7月至今在中国通用技术集团公司任审计部副总经理、审计部总经理、二级公司专职监事。
强勇先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担任监事的情形。
2、周吉光女士，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级政工师。历任重庆汽车研究所会计、党委办公室主任、组织部长、纪委副书记；中国汽车工程研究院有限公司党委办公室主任、组织部长、党委委员。现任公司监事、党群工作部主任、工会副主席、纪委委员。
周吉光女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担任监事的情形。
3、周安康先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师。历任重庆汽车研究所设计部副主任、主任、综合管理部部长、凯瑞特种车制造厂副厂长、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司总经理、董事长、重庆凯瑞特种车有限公司总经理。现任公司监事。
周安康先最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规中规定的不得担
任监事的情形。
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