证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-097
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2019年12月20日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2019年12月24日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事王震先生、张红建先生及独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生以通讯方式参加。会议由公司董事长倪张根先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》。
公司于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，以2018年度利润分配方案实施前的公司总股本245,532,989股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。本次利润分配方案已于2019年6月3日实施完毕。根据《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》有关规定，首次授予的限制性股票回购价格由9.55元/股调整为7.0385元/股，首次授予总量由169.50万股调整为220.35万股，预留授予总量由30万股调整为39万股。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《梦百合家居科技股份有限公司关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》（公告编号：2019-099）。
同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
根据《第一期限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，因首次授予权益的激励对象陈同军、刘东琴、宗磊、刘涛已离职，不再符合激励条件，公司将对前述4名激励对象已获授但尚未解除限售的9.1万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.0385元/股。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《梦百合家居科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-100）。
同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《第一期限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2019年12月24日为预留权益授予日，授予27名激励对象33万股预留限制性股票。
公司监事会对本次预留授予激励对象名单进行了核实，公司独立董事对本次预留授予相关事项发表了独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《梦百合家居科技股份有限公司关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2019-102）。
同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-103）、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划预留权益授予事项之独立财务顾问报告；
4、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2019年12月25日
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