证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临091号
白银有色集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知。公司第四届董事会第六次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。会议应出席董事14名，实到董事14名。
本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020年对外提供担保的提案》
公司独立董事对该提案发表了独立意见。公司独立董事认为：公司提供对外担保，是为满足公司及公司下属公司业务发展的需要，不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次对外担保的提案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2020年度担保计划的公告》（公告编号：2019-临093号）和《白银有色集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2020年日常关联交易预计的提案》
（1）关联董事张锦林、刘鑫、罗宁、夏桂兰、王普公、王樯忠、王萌对公司增加2019年与部分关联方开展日常关联交易预计事项回避表决。非关联董事对本事项进行审议并一致表决通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）关联董事张锦林、刘鑫、罗宁、夏桂兰、王普公、王樯忠、王萌对公司
与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的2020年日常关联交易预
计事项回避表决。非关联董事对本事项进行审议并一致表决通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）关联董事刘鑫、罗宁、夏桂兰、王萌对公司与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司之间的2020年日常关联交易预计事项回避表决。非关联董事对本事项进行审议并一致表决通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（4）关联董事张锦林、王普公、王樯忠对公司与甘肃省新业资产经营有限责
任公司下属公司之间的2020年日常关联交易预计事项回避表决。非关联董事对本
事项进行审议并一致表决通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（5）除上述关联交易需要回避外，提案中的其他事项不涉及回避表决。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该提案发表了事前认可意见。公司独立董事认为：公司预计2020年日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。同意将该提案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
公司独立董事对该提案发表了独立意见。公司独立董事认为：公司本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-临094号）和《白银有色集团股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见》、《白银有色集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2020年向各金融机构申请综合授信的提案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的提案》
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn》披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-临095号）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2019年12月24日
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