证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-151
海南普利制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年12月13日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2019年12月25日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》
经认真审阅，根据公司的发展规划和全资子公司实际运作情况，董事会同意公司注销杭州兆利医药科技有限公司，并授权管理层办理相关清算、注销事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司2019年12月25日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2019年12月25日
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