证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2019-074
山东国瓷功能材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)于2019年12月18日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2019年12月21日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论,并以表决票表决的方式进行了审议表决:
一、审议通过了《关于转让全资子公司山东国瓷电子科技发展有限公司全部股权
的议案》
经董事会审议,同意将公司持有的山东国瓷电子科技发展有限公司100%的股权以人民币2,099.282321万元的价格转让给东营经济技术开发区国有资产运营有限公司,此次转让不存在关联交易。公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,《关于转让全资子公司山东国瓷电子科技发展有限公司全部股权的公告》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
特此公告!
山东国瓷功能材料股份有限公司
董 事 会
2019年12月23日
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