股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2019-129
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年12月20日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2019年12月17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
为推进控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司项目建设，公司拟与陶顺义先生签署《陕西众兴菌业科技有限公司增资协议》，双方拟按原比例增加对陕西众兴菌业科技有限公司的投资。本次增资总额为3,500万元人民币，其中公司拟以自有资金3,325万元人民币进行增资，陶顺义先生以175万元人民币进行增资。本次增资完成后，原持股比例不变，陕西众兴菌业科技有限公司注册资本将增至8,500万元人民币，公司仍将持有其95%的股权，陶顺义先生仍持有其5%的股权。董事会认为本次增资的目的主要是为控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司项目建设提供资金，不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次增资属于对控股子公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-130）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《陕西众兴菌业科技有限公司增资协议》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年12月20日
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