股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–053
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
关于公司新增2019年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新增与江西合力泰科技有限公司14,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”
均指人民币）、与福建合力泰科技有限公司12,000万元；与福建兆元光电有限公司
550万元、与福建福日电子配件有限公司900万元；与福建省应急通信运营有限公
司250万元、与福建省电子信息（集团）有限责任公司30,000万元的2019年度日常
关联交易预计额度。上述交易金额达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净
资产绝对值的5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
相关规定，本次事项需提交股东大会审议。
●本次公司与关联方新增2019年日常关联交易额度是生产经营活动所需要，符合
公平、公开和公正原则，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。
一、新增日常关联交易额度基本情况
（一）新增日常关联交易额度履行的审议程序
公司于2019年12月20日召开第六届董事会2019年第八次临时会议，审议通过《关于公司新增2019年度日常关联交易额度的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），关联董事卞志航先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见：公司2019年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。
公司审计委员会及监事会对该交易情况发表了书面意见：公司2019年度新增日常关联交易预计额度符合公司生产经营的需要且新增关联交易预计额度遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此公司新增2019年日常关联交易预计额度不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，同意公司2019年度日常关联交易预计事项。
（二）前次日常关联交易的预计情况
公司分别于2018年12月21日、2019年1月11日召开第六届董事会2018年第九次临时会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司
2019 年度日常关联交易预计的议案》。相关关联交易预计情况如下：
单位：万元（人民币）
关联交易类别 关联人 2019年预计金额
江西合力泰科技有限公司 86,000.00
福建福日电子配件有限公司 5,000.00
向关联人采购产品、商品
福建兆元光电有限公司 450.00
小计 91,450.00
福建闽东电机制造有限公司 15.00
三禾电器（福建）有限公司 15.00
向关联人销售产品、商品
福建兆元光电有限公司 75.00
小计 105.00
福建福顺微电子有限公司 12.00
向关联人收取租金
小计 12.00
福建省和格实业集团有限公司 380.00
福建省信安商业物业管理有限公司 135.00
向关联人支付租金
福建省菲格园区开发管理有限公司 425.00
小计 940.00
福建省电子信息（集团）有限责任公司 50,000.00
向关联人借款
小计 50,000.00
福建省电子信息（集团）有限责任公司 50,000.00
向关联人申请担保
小计 50,000.00
合计 192,507.00
（三）本次新增关联交易预计金额
根据公司业务需要，现拟增加公司及所属公司与相关关联方的日常关联交易额度，并签署补充协议调整交易总额。具体情况如下：
单位：万元（人民币）
关联交易类别 关联人 2019年已批 本次新增金 新增原因
准预计额度 额
江西合力泰科技有限公司 86,000.00 14,000.00 生产经营所需
向关联人采购产品、
福建合力泰科技有限公司 12,000.00 生产经营所需
商品
福建兆元光电有限公司 450.00 550.00 生产经营所需
向关联人销售产品、 福建福日电子配件有限公司 900.00 生产经营所需
商品 福建省应急通信运营有限公司 250.00 生产经营所需
福建省电子信息（集团）有限责
向关联人借款 50,000.00 30,000.00 生产经营所需
任公司
合 计 57,700.00
二、新增关联之关联方介绍和关联关系
（一）福建省电子信息（集团）有限责任公司
法定代表人：宿利南
注册资本：563869.977374万人民币
主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：间接控股股东
（二）福建兆元光电有限公司
法定代表人：陈震东
注册资本：143700万人民币
主营业务：发光效率140lm/W以上高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以上且功率200mW以上白色发光管制造；发光效率140lm/W以下（含）高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以下（含）且功率200mW以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED衬底、LED外延片、LED芯片、LED封装、LED模组、LED产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出
口贸易；石磨盘制造经营销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（三）江西合力泰科技有限公司
法定代表人：文开福
注册资本：121660万人民币
主营业务：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（四）福建福日电子配件有限公司
法定代表人：王岩
注册资本：6500万人民币
主营业务：研发、生产及加工电视机配件、电子器件；销售自产产品；电动自行车、环卫机械制造及销售；电动自行车、环卫机械租赁及维修服务；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）；移动通信终端、节能环保技术与产品的研发推广、节能环保工程设计施工及咨询服务；计算机系统集成服务；微电子技术服务；通讯工程、网络工程设计与施工；电视机、显示器、电子计算机及配件、光伏设备、通讯设备、网络设备、安防设备、光伏产品、家用电器、光学仪器、电器机械及器材、节能环保产品、照明灯具、光电材料及器件、光电产品、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、化工材料及其产品（不含危险品和易制毒化学品）、塑料制品、纺织品、轻工产品、工艺美术品、珠宝首饰、化妆品、预包装食品及散装食品、矿产品（不含危险化学品）、煤炭、焦炭、石油制品及燃料油（以上不含成品油、危险品）、机械设备、电线电缆、仪器仪表、玻璃仪器、五金交电（不含电动自行车）、医疗器械、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具、橡胶（含乳胶）及其制品的批发、零售及租赁；新能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（五）福建合力泰科技有限公司
法人代表：王永永
注册资本：10000万人民币
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（六）福建省应急通信运营有限公司
法定代表人：张毅
注册资本：16264万人民币
主营业务：通信数据传送服务；增值电信服务；通信工程设计、施工；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、通信设备的研发；计算机、软件及辅助设备，机械设备，通讯设备，通信设备的销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；房地产开发；房屋租赁；对信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、房地产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
三、关联交易主要内容和定价政策
公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。
其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。
（二）公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2019年12月21日
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