*ST仁智:公司章程修正案

来源:巨灵信息 2019-12-21 00:00:00
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    浙江仁智股份有限公司
    
    章程修正案
    
                     修订前                                   修订后
         第二条  公司系依照《公司法》和其他     第二条  公司系依照《公司法》和其他有
         有关规定成立的股份有限公司。            关规定成立的股份有限公司。
     公司由65名自然人作为发起人发起设立,在  公司由65名自然人作为发起人发起设立,在
     四川省绵阳市工商行政管理局注册登记,营  四川省绵阳市工商行政管理局注册登记,统一
     业执照号为:510700000005720。           社会信用代码为:915107007939595288。
     第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,
     律、行政法规、部门规章和本章程的规定,  有下列情形之一的除外:
     收购本公司的股份:                      (一)减少公司注册资本;
         (一)  减少公司注册资本;             (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
         (二)  与持有本公司股票的其他公司合   (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
     并;                                    励;
         (三)  将股份奖励给本公司职工;       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
         (四)  股东因对股东大会作出的公司合   立决议持异议,要求公司收购其股份;
     并、分立决议持异议,要求公司收购其股份  (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换
     的。                                    为股票的公司债券;
     除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份  (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所
     的活动。                                必需。
                                             除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
     第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择 第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过
     下列方式之一进行:                      公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证
         (一)  证券交易所集中竞价交易方式;   监会认可的其他方式进行。
                                             公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、
         (二)  要约方式;                     第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
         (三)  中国证监会认可的其他方式。     司股份的,应当通过公开的集中交易方式进
                                             行。
     第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)  第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
     项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公
     经股东大会决议。公司依照第二十四条规定  司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章
     收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应 程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、
     当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可
     第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注  以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经
     销。                                    三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
     公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本   公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
     公司股份,将不超过本公司已发行股份总额  本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当
     的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利  自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、
     润中支出;所收购的股份应当1年内转让给   第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者
     职工。                                  注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)
                                             项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得
                                             超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在
                                             3年内转让或者注销。
         第五十八条                              第五十八条
         股东大会的通知包括以下内容:            股东大会的通知包括以下内容:
         ……                                         ……
         股东大会采用网络或其他方式的,应当      股东大会采用网络或其他方式的,应当在
     在股东大会通知中明确载明网络或其他方式  股东大会通知中明确载明网络或其他方式的
     的表决时间及表决程序。股东大会网络或其  表决时间及表决程序。
     他方式投票的开始时间,不得早于现场股东      ……
     大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场
     股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不
     得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
         ……
     第八十五条 董事、非职工代表监事候选人名 第八十五条 董事、非职工代表监事候选人名
     单以提案的方式提请股东大会表决。由职工  单以提案的方式提请股东大会表决。
     代表出任的董事、监事直接由公司职工民主      董事会、监事会应当事先分别向股东提供
     选举产生,无需通过董事会以及股东大会的  候选董事、监事的简历和基本情况。
     审议。
                                                 董事候选人(独立董事除外)由董事会、单
         董事会、监事会应当事先分别向股东提  独或合并持有公司 3%以上股份的股东提出。
     供候选董事、监事的简历和基本情况。      监事候选人中的股东代表由监事会、单独或合
         董事候选人(职工代表董事、独立董事除 并持有公司3%以上股份的股东提出。
     外)由董事会、单独或合并持有公司 3%以上      ……
     股份的股东提出。监事候选人中的股东代表
     由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份
     的股东提出。                                删除(四)
         ……
         (四)若首次投票结果显示,获得同意
     票数不低于最低得票数的候选董事、非职工
     代表担任的监事候选人数不足本次股东大会
     拟选举的董事人数时,则应该就差额董事或
     非职工代表担任的监事席位数进行第二轮选
     举,第二轮选举程序按照本条上述各款的规
     定进行。
     第一百零八条 公司设董事会,对股东大会负 第一百零八条 公司设董事会,对股东大会负
     责。董事会由9名董事组成,其中1名为职    责。董事会由9名董事组成,其中3名为独立
     工代表董事,3名为独立董事。             董事。
     第一百一十条  董事会行使下列职权:      第一百一十条  董事会行使下列职权:
     (一)  负责召集股东大会,并向股东大会报   (一)  负责召集股东大会,并向股东大会报告
     告工作;                                工作;
     (二)  执行股东大会的决议;               (二)  执行股东大会的决议;
     (三)  决定公司的经营计划和投资方案;     (三)  决定公司的经营计划和投资方案;
     (四)  制订公司的年度财务预算方案、决算   (四)  制订公司的年度财务预算方案、决算方
     方案;                                  案;
     (五)  制订公司的利润分配方案和弥补亏损   (五)   制订公司的利润分配方案和弥补亏损
     方案;                                  方案;
     (六)  制订公司增加或者减少注册资本、发   (六)  制订公司增加或者减少注册资本、发行
     行债券或其他证券及上市方案;            债券或其他证券及上市方案;
     (七)  拟订公司重大收购、收购本公司股票   (七)  拟订公司重大收购、收购本公司股票或
     或者合并、分立、解散及变更公司形式的方  者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
     案;                                    (八)  在股东大会授权范围内,决定公司对外
     (八)  在股东大会授权范围内,决定公司对   投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
     外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担  项、委托理财、关联交易等事项;
     保事项、委托理财、关联交易等事项;      (九)  决定公司内部管理机构的设置;
     (九)  决定公司内部管理机构的设置;       (十)  聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;
     (十)  聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、
     根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事
     财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬  项和奖惩事项;
     事项和奖惩事项;                        (十一)  制订公司的基本管理制度;
     (十一)  制订公司的基本管理制度;         (十二)  制订本章程的修改方案;
     (十二)  制订本章程的修改方案;           (十三)  管理公司信息披露事项;
     (十三)  管理公司信息披露事项;           (十四)   向股东大会提请聘请或更换为公司
     (十四)  向股东大会提请聘请或更换为公司   审计的会计师事务所;
     审计的会计师事务所;                    (十五)   听取公司总裁的工作汇报并检查总
     (十五)  听取公司总裁的工作汇报并检查总   裁的工作;
     裁的工作;                              (十六)决定公司因本章程第二十四条第
     (十六)  法律、行政法规、部门规章、本章   一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规
     程或股东大会授予的其他职权。            定的情形收购公司股份的事项;
                                             (十七)  法律、行政法规、部门规章、本章程
                                             或股东大会授予的其他职权。
     第一百三十条  在公司控股股东、实际控制  第一百三十条   在公司控股股东单位担任除
     人单位担任除董事以外其他职务的人员,不  董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担
     得担任公司的高级管理人员。              任公司的高级管理人员。
     第一百六十五条  公司解聘或者不再续聘会  第一百六十五条   公司解聘或者不再续聘会
     计师事务所时,提前 30 天通知会计师事务  计师事务所时,提前15天通知会计师事务所,
     所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行  公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决
     表决时,允许会计师事务所陈述意见。      时,允许会计师事务所陈述意见。
     ……                                        ……
    
    
    浙江仁智股份有限公司
    
    法人代表:陈昊旻
    
    2019年12月19日

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