浙江仁智股份有限公司
章程修正案
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司由65名自然人作为发起人发起设立，在 公司由65名自然人作为发起人发起设立，在
四川省绵阳市工商行政管理局注册登记，营 四川省绵阳市工商行政管理局注册登记，统一
业执照号为：510700000005720。 社会信用代码为：915107007939595288。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
(一) 减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
并； 励；
(三) 将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
(四) 股东因对股东大会作出的公司合 立决议持异议，要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
的。 为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
的活动。 必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
(一) 证券交易所集中竞价交易方式； 监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
(二) 要约方式； 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
(三) 中国证监会认可的其他方式。 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一) 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
经股东大会决议。公司依照第二十四条规定 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应 程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注 以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经
销。 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、
润中支出；所收购的股份应当1年内转让给 第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者
职工。 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在
3年内转让或者注销。
第五十八条 第五十八条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会采用网络或其他方式的，应当在
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 股东大会通知中明确载明网络或其他方式的
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 表决时间及表决程序。
他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 ……
大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场
股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不
得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
……
第八十五条 董事、非职工代表监事候选人名 第八十五条 董事、非职工代表监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。由职工 单以提案的方式提请股东大会表决。
代表出任的董事、监事直接由公司职工民主 董事会、监事会应当事先分别向股东提供
选举产生，无需通过董事会以及股东大会的 候选董事、监事的简历和基本情况。
审议。
董事候选人(独立董事除外)由董事会、单
董事会、监事会应当事先分别向股东提 独或合并持有公司 3%以上股份的股东提出。
供候选董事、监事的简历和基本情况。 监事候选人中的股东代表由监事会、单独或合
董事候选人(职工代表董事、独立董事除 并持有公司3%以上股份的股东提出。
外)由董事会、单独或合并持有公司 3%以上 ……
股份的股东提出。监事候选人中的股东代表
由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份
的股东提出。 删除（四）
……
（四）若首次投票结果显示，获得同意
票数不低于最低得票数的候选董事、非职工
代表担任的监事候选人数不足本次股东大会
拟选举的董事人数时，则应该就差额董事或
非职工代表担任的监事席位数进行第二轮选
举，第二轮选举程序按照本条上述各款的规
定进行。
第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负 第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负
责。董事会由9名董事组成，其中1名为职 责。董事会由9名董事组成，其中3名为独立
工代表董事，3名为独立董事。 董事。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
(一) 负责召集股东大会，并向股东大会报 (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告
告工作； 工作；
(二) 执行股东大会的决议； (二) 执行股东大会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资方案； (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算 (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方
方案； 案；
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发 (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行
行债券或其他证券及上市方案； 债券或其他证券及上市方案；
(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票 (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外
(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 项、委托理财、关联交易等事项；
保事项、委托理财、关联交易等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置；
(九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；
(十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、
根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 项和奖惩事项；
事项和奖惩事项； (十一) 制订公司的基本管理制度；
(十一) 制订公司的基本管理制度； (十二) 制订本章程的修改方案；
(十二) 制订本章程的修改方案； (十三) 管理公司信息披露事项；
(十三) 管理公司信息披露事项； (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司
(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司 审计的会计师事务所；
审计的会计师事务所； (十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总
(十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总 裁的工作；
裁的工作； （十六）决定公司因本章程第二十四条第
(十六) 法律、行政法规、部门规章、本章 一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
程或股东大会授予的其他职权。 定的情形收购公司股份的事项；
(十七) 法律、行政法规、部门规章、本章程
或股东大会授予的其他职权。
第一百三十条 在公司控股股东、实际控制 第一百三十条 在公司控股股东单位担任除
人单位担任除董事以外其他职务的人员，不 董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担
得担任公司的高级管理人员。 任公司的高级管理人员。
第一百六十五条 公司解聘或者不再续聘会 第一百六十五条 公司解聘或者不再续聘会
计师事务所时，提前 30 天通知会计师事务 计师事务所时，提前15天通知会计师事务所，
所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行 公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决
表决时，允许会计师事务所陈述意见。 时，允许会计师事务所陈述意见。
…… ……
浙江仁智股份有限公司
法人代表：陈昊旻
2019年12月19日
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