证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-119
浙江仁智股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人已发生变更（具体内容详见公司于2019年12月14日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份表决权委托协议>暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》），为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月19日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了董事会提前换届选举相关事项，现将具体情况公告如下：
2019年12月19日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。同意公司控股股东提名温志平先生、陈泽虹女士、石磊先生、梁昭亮先生、李波先生、朱少冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效；同意提名傅冠强先生、李薇薇女士、童国林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-117）。目前，傅冠强先生、李薇薇女士已取得独立董事资格，童国林先生暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，童国林先生已作出书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
第六届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，董事任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
本次董事会换届工作完成后，陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生、李芝尧先生、洪连鸿先生、陈康幼先生、杨张欢先生将届满离任，不继续在公司任职。公司董事会对陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生、李芝尧先生、洪连鸿先生、陈康幼先生、杨张欢先生担任公司董事长、董事及独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2019年12月21日
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