福建火炬电子科技股份有限公司
关于独立董事对董事会审议的相关事项的独立意见
根据《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（一）关于公司聘任高级管理人员的独立意见：
公司第五届董事会第一次会议决定聘任蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈培阳先生、陈世宗先生、周焕椿先生为公司高级管理人员，其提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。前述高级管理人员均不存在不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。其教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。因此，同意上述聘任。
（二）关于公司聘任审计部负责人的独立意见：
苏友珍女士拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部负责人的资格和能力；与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意聘任苏友珍女士担任公司审计部负责人。
（以下无正文）
独立董事：王志强、白劭翔、邹友思
日期：2019年12月20日
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