证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-055
山西蓝焰控股股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第十九次会议的通知》。公司第六届监事会第十九次会议于2019年12月20日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于变更2019年度财务审计机构的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司2019年度财务审计工作的要求；此次变更财务审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会同意公司2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于变更2019年度财务审计机构的公告》。
2、审议通过关于会计政策变更的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
3、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司监事会议事规则》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司监事会
2019年12月20日
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