新兴铸管:2019年第三次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-21 00:00:00
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    证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2019-77
    
    新兴铸管股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
    
    一、会议召开情况
    
    1、会议召开的日期和时间:
    
    (1)现场会议召开时间为:2019年12月20日(星期五)下午14:30
    
    (2)网络投票时间为:2019年12月20日—2019年12月20日
    
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月20日(现场股东大会召开日)9:30-11:30、13:00-15:00
    
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月20日9:15-15:00
    
    2、股权登记日:2019年12月13日(星期五)
    
    3、会议召开地点:河北省武安市2672厂区公司会议厅
    
    4、召集人:公司董事会
    
    5、会议主持人:董事长李成章先生
    
    6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
    
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    
    二、会议出席情况
    
    1、出席会议的总体情况
    
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计32人,代表股份1,760,575,663股,占公司股份总数的44.1150%。
    
    2、现场会议出席情况
    
    出席现场大会的股东及股东代表4人,代表股份1,596,103,094股,占公司总股本的39.9938%。
    
    3、网络投票情况
    
    通过网络投票的股东28人,代表股份16,472,569股,占公司股份总数的4.1212%。
    
    4、中小股东出席情况
    
    出席本次大会的中小股东及股东授权代表共31人,代表股份165,767,360股,占公司股份总数的4.1537%。
    
    5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
    
    三、议案审议和表决情况
    
    经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,提案涉及的关联股东已回避表决,形成如下决议:
    
    1、审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)〉及其摘要的议案》。
    
    表决情况:
    
                        同意                   反对                  弃权
                票数(股)     比例    票数(股)    比例    票数(股)    比例
     总表决   1,726,910,815  98.0878%  33,664,848   1.9122%       0          0
     情况
     中小股
     东表决    132,102,512   79.6915%  33,664,848  20.3085%       0          0
     情况
    
    
    2、审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。
    
    表决情况:
    
                        同意                   反对                  弃权
                票数(股)      比例    票数(股)    比例    票数(股)    比例
     总表决    1,726,910,815  98.0878%  33,664,848  1.9122%       0          0
     情况
     中小股东   132,102,512   79.6915%  33,664,848  20.3085       0          0
     表决情况
    
    
    3、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》。
    
    表决情况:
    
                        同意                   反对                  弃权
                票数(股)      比例    票数(股)    比例    票数(股)    比例
     总表决    1,759,275,163  99.9261%   1,300,500   0.0739%       0          0
     情况
     中小股东   164,466,860   99.2155%   1,300,500   0.7845%       0          0
     表决情况
    
    
    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
    
    表决情况:
    
                        同意                   反对                  弃权
                票数(股)     比例    票数(股)    比例    票数(股)    比例
     总表决   1,727,107,615  98.0990%  33,467,948   1.9010%      100      0.0000%
     情况
     中小股
     东表决    132,299,312   79.8102%  33,467,948  20.1897%      100      0.0001%
     情况
    
    
    5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》。
    
    表决情况:
    
                        同意                   反对                  弃权
                票数(股)      比例    票数(股)    比例    票数(股)    比例
     总表决    1,759,275,063  99.9261%   1,300,500   0.0739%      100      0.0000%
     情况
     中小股东   164,466,760   99.2154%   1,300,500   0.7845%      100      0.0001%
     表决情况
    
    
    以上议案均为特别决议议案,经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    1、律师事务所名称:北京朗山律师事务所
    
    2、律师姓名:李志勇、张龙
    
    3、结论性意见:
    
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。
    
    五、备查文件
    
    1、本次股东大会决议
    
    2、律师法律意见书
    
    特此公告
    
    新兴铸管股份有限公司董事会
    
    2019年12月21日

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