证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2019-081
辅仁药业集团制药股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年12月19日以通讯方式召开，会议通知已于2019年12月16日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、审议《关于提名黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于独立董事安慧女士在公司任职已满六年，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等规定，独立董事安慧女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及在董事会下设各委员会所任的职务。
根据《指导意见》等规定，独立董事安慧女士的辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求及缺少会计专业的独立董事，安慧女士的辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。
公司董事会根据有关规则，提名黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并接任安慧女士在董事会下设各委员会中所任职务，任期至公司第七届董事会届满，黄殿英先生简历请见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
2、审议《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》
详见同日公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2019年12月21日
附件：黄殿英先生简历
黄殿英，男，1965年1月，南开大学会计学博士。现任郑州轻工业学院教师，副教授。河南省PPP项目评审专家。曾兼职百年金海集团公司风控总监，河南红特投资担保公司副总，负责风险控制。长期从事企业纳税筹划、管理咨询。
主要研究方向，税收筹划、风险控制、会计理论等。发表《我国出口退税计算方法存在的问题及建议》、《论商誉的本质及自创商誉的确认》、《东北增值税转型解读》、《对中国FDI和进口技术进步效应的探讨》等核心期刊文章十几
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