小商品城:第八届董事会第六次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-21 00:00:00
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    证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-081
    
    浙江中国小商品城集团股份有限公司
    
    第八届董事会第六次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
    
    (二)本次董事会的会议通知及材料于2019年12月16日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
    
    (三)本次董事会于2019年12月20日上午以通讯表决方式召开。
    
    (四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    为适应公司转型发展需要,公司对内部机构设置及组织架构进行部分调整,主要调整为,撤销企划部、展旅发展部及市场发展部下设的小商品城研究院;新成立纪检室与创新业务部;人力资源部(党建办)增设文化办,监察审计部更名为法务审计部,证券法务部更名为证券部。
    
    本次调整后,公司内部机构设置13个部门,分别为办公室、人力资源部(党建办、文化办)、纪检室、法务审计部、财务部、证券部、投资发展部、安保部、资产管理部、市场发展部、创新业务部、国际业务发展部、信息数据中心。
    
    三、备查文件
    
    (一)公司第八届董事会第六次会议会议决议
    
    特此公告。
    
    浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十二月二十一日

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