证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-071
宁波天龙电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年12月13日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2019年12月19日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用总额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-073）。
表决结果：7票同意，占董事会全体成员人数的100%；0票反对；0票弃权；0票回避。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
2019年12月21日
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