证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-066
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届六次董事会于2019年12月20日（星期五）上午10时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部609会议室召开。会议通知已于2019年12月6日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。张平董事、刘吉臻董事、刘熀松董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权金生祥董事、罗仲伟董事、姜付秀董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司3名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由公司董事长陈飞虎先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整大唐国际高级管理人员的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意聘任常征先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起。常征先生简历详见附件。
2.同意不再聘任赵建军先生担任公司副总经理，卸任日期为本次董事会审议批准之日。公司董事会对赵建军先生任职期间所做的工作表示满意，对赵建军先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。
二、审议通过《关于调整大唐国际本部机构设置及成立海外事业部的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意对公司本部职能部门进行调整，调整后公司本部设14个职能部门，即：办公室、投资发展部、工程建设部、销售事业部、人力资源部、财务管理部、证券合规部（法律事务部、审计部）、安全环保监督部、生产运营部、新能源事业部、采购事业部、资产管理部、党群工作部、纪委办公室。
2.同意设立大唐国际发电股份有限公司海外事业部，负责海外能源电力市场开发规划和实施、海外项目投资开发和合作、项目建设与运营管理等。
三、审议通过《关于投资建设广东汕头南澳勒门I海上风电项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意大唐国际全资建设广东汕头南澳勒门I海上风电项目，项目总投资为574,067万元（人民币，下同），项目资本金为总投资的30%、即172,220.1万元。
四、审议通过《关于签订重庆乌江白马航电枢纽项目投资协议的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意由大唐国际参股24.5%，与重庆市航运发展（集团）有限公司（控股75.5%）共同组建重庆白马航运发展有限公司（最终以工商登记为准），负责重庆乌江白马航电枢纽项目（“白马项目”）的开发、建设和运营。
2.根据白马项目总投资25%的资本金要求，同意公司按照24.5%的股比出资约6.37亿元（最终以项目核准的总投资为准）。
3.同意与重庆市航运发展（集团）有限公司签订《乌江白马航电枢纽工程投资协议书》。
五、审议通过《关于投资建设江西修水张澄湖64MW风电项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意由公司全资子公司江西大唐国际新能源有限公司全资建设江西修水张澄湖64MW风电项目，项目总投资为53,783.31万元，资本金为项目总投资的30%、即16,134.99万元。
六、审议通过《关于全资组建大唐重庆能源营销有限公司的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意由大唐国际出资2.01亿元，全资组建大唐重庆能源营销有限公司（暂定名，最终以工商核准为准）。
七、审议通过《关于对大唐国际母公司和子企业再生资源公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意对大唐国际母公司计提长期股权投资减值准备约7.5亿元，对全资子公司内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司计提固定资产减值准备约12.58亿元。上述实际计提减值准备金额以最终减值测试及审计结果为准。
有关计提减值准备详情请参阅公司同日发布的相关公告。
八、审议通过《关于大唐国际母公司2020年度融资方案的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意大唐国际母公司2020年度融资方案，2020年度开展权益融资及债务融资合计不超过800亿元。其中权益融资方式包括但不限于：永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、永续公司债、永续私募债、永续型保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索保理融资、类永续贷款等；债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融资租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、保理、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债、私募债等。
2.授权公司经营管理层按照经董事会批准的年度财务预算安排各项融资业务并签署相关合同文件。
3.同意将该议案提请公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于与大唐电力燃料公司签署煤炭购销服务协议的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票
1.同意公司与大唐电力燃料有限公司（“大唐燃料公司”）签署2020年度《煤炭购销服务协议》，协议有效期自协议生效之日起至2020年12月31日止。
2.同意于《煤炭购销服务协议》有效期内，大唐燃料公司为大唐国际所属部分企业不超过4000万吨的煤炭供应提供服务，收取服务费金额合计不超过1.4亿元。
3.公司董事（包括独立董事）认为与大唐燃料公司签署《煤炭购销服务协议》，属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
4.按照公司股票上市地上市规则的规定，大唐燃料公司为本公司关联人，故签署《煤炭购销服务协议》构成本公司关联交易，关联董事陈飞虎先生、王森先生已就本决议事项回避表决。
待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
十、审议通过《关于引入燃气企业合作开发广东佛山燃气热电项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司与中石油昆仑燃气有限公司、佛山市燃气集团股份有限公司合作开发广东佛山燃气热电项目，大唐国际控股51%。根据项目资本金需求，大唐国际按照股权比例出资约5.13亿元。
特此公告。
附件：常征先生简历
大唐国际发电股份有限公司董事会
2019年12月20日
附件：
常征先生简历
常征先生，出生于1965年7月，大学学历，高级工程师。自1997年起，历任黑龙江省电力科学研究院生技处处长、副总工程师、副院长，大唐黑龙江发电有限公司安全生产部主任、副总工程师、党组成员、副总经理，中国大唐集团科学技术研究院有限公司党委书记兼副院长、院长兼党委副书记，中国大唐集团有限公司科技与信息化部主任、科技创新部主任。
常征先生长期从事电力企业管理工作，在电力企业管理方面具有丰富的经
验。
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