证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-082
天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开的第九届董事会第四十五次会议、2019年12月18日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于控股股东新增2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》，详见公司 2019 年 12 月 3 日及 2019 年 12 月 19 日 发布 在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、关联交易进展
1.为满足公司全资子公司苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州广宇”）资金需求，推动项目开发建设，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟向其提供46,000.00万元财务资助，利率5.5% ，期限1年。据此测算，交易金额为48,530.00万元（其中，应支付的利息为2530.00万元）。
2.为满足公司全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“东莞广宇”）资金需求，推动项目开发建设，公司控股股东鲁能集团拟向其提供5,000.00万元财务资助，利率5.5% ，期限1年。据此测算，交易金额为5,275.00万元（其中，应支付的利息为275.00万元）。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能集团向公司全资子公司提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2019年第五次临时股东大会审议通过的新增2019年度财务资助暨关联交易额度范围内。本次交易发生后，2019年第五次临时股东大会审议通过的新增2019年度财务资助暨关联交易的本金发生额为5.10亿元。
5.根据公司2019年第五次临时股东大会授权及董事会转授权，本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。
6.2019年12月18日，公司召开第32次总经理办公会，审议通过上述交易事项。
7.公司全资子公司苏州广宇、东莞广宇近期与控股股东鲁能集团签署相关借款协议。
二、交易双方基本情况
（一）鲁能集团基本情况
1.公司名称：鲁能集团有限公司
2.成立日期：2002年12月12日
3.注册地址：济南市市中区经三路14号
4.统一社会信用代码：913700007456935935
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5号
6.法定代表人：刘宇
7.注册资本：200亿元人民币
8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。
10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。
11.存在的关联关系
鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。
12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。
13.鲁能集团财务状况
鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018年末（经审计） 2019年11月末（未经审计）
净资产 3,952,642.84 4,378,432.62
项目 2018年度（经审计） 2019年1-11月（未经审计）
营业收入 4,918,747.80 2,650,640.43
净利润 452,126.01 499,793.08
14.历史沿革
鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司，由中国水利电力工会山东省电力委员会与山东鲁能物业公司于2002年12月12日共同出资设立，注册资本为108,386万元。同年，根据股东会决议，名称变更为“山东鲁能集团有限公司”。
2003年以后，公司股权进行多次变更，并进行多次增资；2010年，鲁能集团有限公司股权转至国网公司，成为国家电网公司全资子公司。
2012年6月25日，山东省工商行政管理局核准鲁能集团名称变更，鲁能集团有限公司的名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”。
近年来，鲁能集团有限公司不断优化产业结构，提升专业管理，形成了以房地产业务为核心，新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。
（二）苏州广宇基本情况
1.公司名称：苏州鲁能广宇置地有限公司
2.成立日期：2016年10月17日
3.注册地址：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦589室
4.统一社会信用代码：91320507MA1MX9HA34
5.法定代表人：孙明峰
6.注册资本：200000万人民币
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：房地产开发经营，酒店管理，物业管理，工程项目管理服务，企业管理咨询，科技信息咨询，旅游项目开发与管理，销售建筑材料，装饰工程的设计与施工，会务服务，餐饮服务，住宿服务，体育运动项目经营，洗浴服务，房地产经纪服务，展览展示服务，计算机技术培训，企业管理培训，财会培训，茶艺培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.苏州广宇是公司的全资子公司。
10.经查询，苏州广宇非失信责任主体。
11.苏州广宇财务状况
苏州广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018年末（经审计） 2019年11月末（未经审计）
总资产 678,976.37 749,170.49
总负债 544,813.44 616,371.39
净资产 134,162.93 132,799.10
项目 2018年度（经审计） 2019年1-11月（未经审计）
营业收入 0 0
净利润 -64,973.74 -1,363.83
（三）东莞广宇基本情况
1.公司名称：东莞鲁能广宇房地产开发有限公司
2.成立日期：2016年10月18日
3.注册地址：东莞市东城区东莞大道19号鼎峰国际广场1幢1901-1906
4.统一社会信用代码：91441900MA4UWL4C7D
5.法定代表人：孙建新
6.注册资本：47000万人民币
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：房地产开发；酒店管理、物业管理；房屋租赁；装饰工程施工、工程管理服务；企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。
9.东莞广宇是公司的全资子公司。
10.经查询，东莞广宇非失信责任主体。
11.东莞广宇财务状况
东莞广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018年末（经审计） 2019年11月末（未经审计）
总资产 206,829.39 213,677.11
总负债 162,399.83 170,089.49
净资产 44,429.56 43,587.62
项目 2018年度（经审计） 2019年1-11月（未经审计）
营业收入 0 0
净利润 -1,013.35 -841.95
三、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。
四、备查文件
天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2019〕32号）。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019年12月20日
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