证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-115
大连派思燃气系统股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2019年12月18日在大连市经济技术开发区福泉北路42号公司会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李力新先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于签署<代为培育框架协议>暨关联交易的议案》
我们认为该协议签署可以避免公司投资风险，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，同时充分利用公司控股股东水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司在整合资源方面的优势地位，由控股股东水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司协助及支持公司进一步发展及扩大燃气运营业务。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李启明先生为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》
同意聘任樊登朝先生为公司常务副总经理、李建平先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
以上第一项议案尚须经公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
2019年12月20日
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