山鹰纸业:第七届监事会第二十七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-20 00:00:00
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    股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-114
    
    债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
    
    山鹰国际控股股份公司
    
    第七届监事会第二十七次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、会议召开情况
    
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议通知于2019年12月13日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于2019年12月19日下午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    二、会议审议情况
    
    经审议表决,本次会议形成如下决议:
    
    (一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    
    经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
    
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2019年12月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-115)。
    
    三、备查文件
    
    公司第七届监事会第二十七次会议决议。
    
    特此公告。
    
    山鹰国际控股股份公司监事会
    
    二○一九年十二月二十日

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