证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2020-009
罗牛山股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 02
月 21 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 1025 人，代表股份 298,117,541
股，占总股本 25.8892% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)5 人，
代表股份 247,790,229 股，占公司有表决权总股份的 21.5187%；通
过网络投票的股东 1020 人，代表股份 50,327,312 股，占公司有表
决权总股份的 4.3705％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案如下：
1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
1
5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
（三）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议案名称 同意 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果
反对(股) 弃权(股)
(股) 权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《关于向海口农
商银行申请贷款
267,843,931 89.8451% 25,021,968 8.3933% 5,251,642 1.7616% 审议通过
暨关联交易的议
案》
《关于修改<公
253,934,859 85.1794% 43,368,840 14.5476% 813,842 0.2730% 审议通过
司章程>的议案》
《关于修改<董
事会议事规则> 257,288,264 86.3043% 40,020,877 13.4245% 808,400 0.2712% 审议通过
的议案》
《关于修改<监
事会议事规则> 258,096,266 86.5753% 38,483,433 12.9088% 1,537,842 0.5159% 审议通过
的议案》
《关于修改<股
东大会议事规 257,682,266 86.4365% 38,894,633 13.0467% 1,540,642 0.5168% 审议通过
则>的议案》
（四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的
股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《关于向海口农商
银行申请贷款暨关 70,430,993 69.9382% 25,021,968 24.8469% 5,251,642 5.2149%
联交易的议案》
《关于修改<公司章
56,521,921 56.1265% 43,368,840 43.0654% 813,842 0.8081%
程>的议案》
《关于修改<董事会
59,875,326 59.4564% 40,020,877 39.7409% 808,400 0.8027%
议事规则>的议案》
2
《关于修改<监事会
60,683,328 60.2587% 38,483,433 38.2142% 1,537,842 1.5271%
议事规则>的议案》
《关于修改<股东大
会议事规则>的议 60,269,328 59.8476% 38,894,633 38.6225% 1,540,642 1.5299%
案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：张宁、王梦瑶
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2020年第一次临时股东大会决议》；
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020 年 02 月 21 日
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