证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-089
广州博济医药生物技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年12月19日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2019年12月8日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席肖慧凤女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：本次聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司监事会
2019年12月20日
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