证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2019-50号
西安旅游股份有限公司
2019年第二次临时股东大会通知更正公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（httpwww.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。由于工作人员操作失误，导致授权委托书书写错误。现将授权委托书中提案五《关于修订经营者年薪暂行办法的议案》修订为《关于修订经营者年薪暂行规定的议案》。其他内容保持不变。更正后的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于公司工作人员疏忽，而给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
附件：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2019年第二次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投 提案1、2、3为等额选举
票提案
《关于公司董事会换届选举的议案》-《关
1.00 于选举公司第九届董事会非独立董事的 应选人数（6）人
议案》
1.01 选举王伟先生为公司第九届董事会非独 √
立董事
1.02 选举杨广虎先生为公司第九届董事会非 √
独立董事
1.03 选举刘娟女士为公司第九届董事会非独 √
立董事
1.04 选举郭养团先生为公司第九届董事非独 √
立董事
1.05 选举吴妍女士为公司第九届董事会非独 √
立董事
1.06 选举毛大伟先生为公司第九届董事会非 √
独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》《-关
于选举公司第九届董事会独立董事的议 应选人数（3）人
案》
2.01 选举张俊瑞先生为公司第九届董事会独 √
立董事
2.02 选举傅瑜先生为公司第九届董事会独立 √
董事
2.03 选举郭亚军先生为公司第九届董事会独 √
立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举曾进女士为公司第九届监事会监事 √
3.02 选举徐荣女士为公司第九届监事会监事 √
非累积投
票提案
4.00 关于修订公司章程的议案 √
5.00 关于修订经营者年薪暂行规定的议案 √
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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