债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020—001
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）第七届董事会第十六次会议于2020年2月21日上午以通讯方
式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、
公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议议题审议情况
（一）通过《关于控股子公司包钢天彩靖江科技有限公司清理闲
置资产的议案》；
为进一步增强公司控股子公司包钢天彩靖江科技有限公司（以下
简称包钢天彩）资产流动性，提升其资产运营效率，包钢天彩拟处置
包括积压原材料、在产品、库存商品、客户欠款等闲置资产，账面总
值2330.53万元。包钢天彩本次资产处置对公司生产经营及财务状况
无影响。
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
（二）通过《关于对外捐赠两台磁共振诊疗车及五吨次氯酸钠的
议案》；
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
（三）通过《关于参股设立城市商业银行的议案》；
为促进公司产融结合，提升盈利空间，推进混合所有制改革，以
金融资本促进公司高质量发展，公司拟以自有资金出资
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499,999,999.20元人民币在内蒙古自治区包头市参股设立一家区域
性商业银行。公司占新设商业银行注册资本的2.0833%。
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 22 日
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