债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-002
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）第七届监事会第十四次会议于 2020 年 2 月 21 日上午以通讯
方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、
公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于控股子公司包钢天彩靖江科技有限公司清理闲
置资产的议案》；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）通过《关于对外捐赠两台磁共振诊疗车及五吨次氯酸钠的
议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于参股设立城市商业银行的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 2 月 22 日
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