证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-071
深圳市安奈儿股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日以通讯表决方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知已于2019年12月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。经公司全体董事推选，本次会议由董事曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
同意曹璋先生担任公司第三届董事会董事长，王建青女士担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
曹璋先生、王建青女士简历详见公司于2019年12月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。
2、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专业委员会工作细则相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。经选举，各专业委员会成员如下：
1、同意董事曹璋先生、董事龙燕女士、独立董事陈羽先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中董事曹璋先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；
2、同意独立董事陈羽先生、董事曹璋先生、独立董事林朝南先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈羽先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；
3、同意独立董事林朝南先生、董事龙燕女士、独立董事刘书锦先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事林朝南先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；
4、同意独立董事刘书锦先生、董事曹璋先生、独立董事陈羽先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘书锦先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
专业委员会成员简历详见公司于2019年12月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。
3、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任曹璋先生担任公司总经理，聘任王建青女士、龙燕女士担任公司副总经理，聘任蒋春先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司暂不聘任财务总监，由公司董事长兼总经理曹璋先生代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。
蒋春先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定，其任职资格相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
曹璋先生、王建青女士、龙燕女士的简历详见公司于2019年12月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。蒋春先生的简历详见附件。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈盈盈女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
陈盈盈女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
陈盈盈女士的简历详见附件。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2019年12月19日
附件：
蒋春先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学经济学硕士。2012年至2014年就职于中兴通讯股份有限公司，从事证券事务工作；2015年加入本公司，任证券事务代表，现任公司董事会秘书。
蒋春先生参加了公司2017年限制性股票激励计划，直接持有公司限制性股票38,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋春先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的情形；经查询，蒋春先生不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求
的任职条件。
蒋春先生的联系方式：
办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼
办公电话：0755-22914860
传真：0755-28896696
电子邮箱：dongmiban@annil.com
陈盈盈女士，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉纺织大学本科学历。2017年加入本公司，从事证券事务工作，现任公司证券事务代表。
陈盈盈女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈盈盈女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈盈盈女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
陈盈盈女士的联系方式：
办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼
办公电话：0755-22914860
传真：0755-28896696
电子邮箱：dongmiban@annil.com
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