证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-079
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第八届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次临时会议于2019年12月19日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年12月16日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年新增日常关联交易的议案》。
会议同意公司2019年新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
会议同意公司使用部分闲置募集资金19,600万元（其中瓦鲁煤矿8,600万元，五一煤矿5,500万元，金山煤矿5,500万元）分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-081）。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司拟通过公开摘牌方式收购云南大西洋焊接材料有限公司45％股权暨关联交易的议案》。
会议同意公司通过公开摘牌方式收购云南大西洋焊接材料有限公司45％股权，交易价格不超过3,711.04万元。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式收购云南大西洋焊接材料有限公司45％股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-082）。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司全资子公司收回投资本金及对应收益、公司及全资子公司拟从合伙企业退伙的议案》。
会议同意公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司收回投资本金3,000万元及对应的投资收益8,474,333.96元，同意公司及师宗煤焦化工有限公司后续办理成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）退伙事宜。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于公司全资子公司收回投资本金及对应收益、公司及全资子公司拟从合伙企业退伙的公告》（公告编号：2019-083）。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司监事会
2019年12月20日
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