朗新科技股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2020-015
朗新科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审
议通过，公司决定于 2020 年 3 月 9 日（星期一）召开 2020 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、本次会议届次：2020 年第一次临时股东大会。
2、本次会议的召集人：公司董事会。
3、本次会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过
了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、本次会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）15:00 时开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 3 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的开始时间为 2020 年 3 月 9 日 9:15，结束时间为 2020 年 3 月 9
日 15:00。
5、本次会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
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决结果为准。
6、股权登记日： 2020 年 3 月 2 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2020 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书
面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议的地点：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代
大厦 1801 室）。
二、本次会议审议事项
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（各项子议案需逐
项表决）
2.01、本次发行证券的种类
2.02、发行规模
2.03、债券期限
2.04、票面金额和发行价格
2.05、票面利率
2.06、还本付息的期限和方式
2.07、转股期限
2.08、转股价格的确定
2.09、转股价格的调整及计算方式
2.10、转股价格向下修正条款
2.11、转股股数确定方式
2.12、赎回条款
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2.13、回售条款
2.14、转股年度有关股利的归属
2.15、发行方式及发行对象
2.16、向原股东配售的安排
2.17、债券持有人会议相关事项
2.18、本次募集资金用途
2.19、担保事项
2.20、募集资金存管
2.21、本次发行方案的有效期
3、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
6、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以
及承诺>的议案》
8、审议《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
本次会议审议的议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第
三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 22 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、提案编码
表一：本次会议提案编码示例表：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
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备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票
提案
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
1.00 √
案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 债券期限 √
2.04 票面金额和发行价格 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股年度有关股利的归属 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议
3.00 √
案》
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备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报
4.00 √
告>的议案》
《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用
5.00 √
可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
7.00 √
及填补措施以及承诺>的议案》
《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议
8.00 √
规则的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士
9.00 全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事 √
宜的议案》
四、本次会议的登记方式
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账
户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代
理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加本次会议。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记
手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代
理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携
带上述文件的原件参加本次会议。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2020 年 3
月 6 日 17:00 前送达本公司；来信请寄：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时
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代大厦 1801 室证券投资部，邮编：100101（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：季悦
联系电话： 010-82430888
传真： 010-82430999
通讯地址：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801
室）
2、会议费用
本次现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、朗新科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、朗新科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
朗新科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 21 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码及投票简称：投票代码为“365682”，投票简称为“朗新投
票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二． 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2020 年 3 月 9 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 9 日 9:15，结束时间为
2020 年 3 月 9 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
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互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席朗新科技股份有限公
司2020年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有
关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
《关于公司符合公开发行可转换公司债
1.00 √
券条件的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券方
2.00 √
案的议案》
2.01 本次发行证券的种类 √
9
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备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
2.02 发行规模 √
2.03 债券期限 √
2.04 票面金额和发行价格 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股年度有关股利的归属 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
《关于公司<公开发行可转换公司债券 √
3.00
预案>的议案》
《关于公司<公开发行可转换公司债券 √
4.00
的论证分析报告>的议案》
《关于公司<公开发行可转换公司债券 √
5.00
募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况报 √
6.00
告>的议案》
7.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券 √
10
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备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的
议案》
《关于公开发行可转换公司债券之债券 √
8.00
持有人会议规则的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会及 √
9.00 其授权人士全权办理公司本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
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