证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019109
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十四次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月15日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第十四次临时董事会会议的通知，会议于2019年12月19日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于签订自卸车、单斗挖掘机采购合同的议案》；
（1）为满足公司（买方）生产经营需要，根据技改投资计划，公司现拟分别与内蒙古北方重型汽车股份有限公司、太原重工股份有限公司（以下简称卖方）分别签订自卸车、单斗挖掘机采购合同，(具体详见下表)。
（2）该合同均不涉及关联交易，卖方与本公司无《股票上市规则》所定义的关联关系。
预计交
交易主体 合同类 易金额 合同付款方式
型 万元（含
税）
1 公 内 蒙 古 《 2019 10台共 合同执行期内需向内蒙古北方重型汽车股份有限公司支
司 北 方 重 年 北 露 计 付30%设备预付款，金额5244.00万元。具体付款方式如
型 汽 车 天 煤 矿 17,480. 下：
股 份 有 NTE200 00 （1）合同生效后30天内，买方向卖方支付合同总价30％
限公司 自 卸 车 的设备预付款。
采购 合 （2）设备到达买方现场，通过买方的到货验收后，买方
同》 向卖方支付30%设备进度款。
（3）设备安装调试完成，经重载试运行且经买方最终验
收合格后，买方向卖方支付合同总价35％的设备验收款，
同时卖方给买方提供符合买方要求的全额增值税发票。
（4）设备质保期结束后，经买方质保期验收通过后，确
认无质量问题和索赔问题，买方向卖方支付5%设备质保
金。
合同执行期内需向太原重工股份有限公司分两批支付40%
设备预付款，共4720.00万元。具体付款方式如下：
（1）合同生效后30天内，买方向卖方支付合同总价30％
的设备预付款。
《 2019 （2）卖方完成全部设备的外购件采购，并出具外购件采
太 原 重 年 北 露 购合同扫描件，买方向卖方支付合同总价10%设备进度款。
公 工 股 份 天 煤 矿 2台共计 （3）每台设备到达买方现场，通过买方的到货验收后，
2 司 有 限 公 WK-20C 11,800. 买方向卖方支付每台设备20%的进度款。
司 单 斗 挖 00 （4）每台设备安装调试完成，经重载试运行且经买方最
掘机 采 终验收合格后，买方向卖方支付每台设备35％的设备验收
购合同》 款，同时卖方给买方提供符合买方要求的每台设备全额增
值税发票。
（5）设备质保期结束后，经买方质保期验收通过后，确
认无质量问题和索赔问题，买方向卖方支付5%设备质保
金。
以上合同均不构成重大合同。
（3）以上合同对公司的影响及决策程序。上述合同均为满足公司生产经营需要而签订，对公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2019年第十四次临时董事会决议。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12月19日
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