露天煤业:2019年第十四次临时董事会决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-20 00:00:00
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    证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019109
    
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
    
    2019年第十四次临时董事会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月15日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第十四次临时董事会会议的通知,会议于2019年12月19日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名,12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)审议《关于签订自卸车、单斗挖掘机采购合同的议案》;
    
    (1)为满足公司(买方)生产经营需要,根据技改投资计划,公司现拟分别与内蒙古北方重型汽车股份有限公司、太原重工股份有限公司(以下简称卖方)分别签订自卸车、单斗挖掘机采购合同,(具体详见下表)。
    
    (2)该合同均不涉及关联交易,卖方与本公司无《股票上市规则》所定义的关联关系。
    
                                  预计交
           交易主体     合同类   易金额                     合同付款方式
                          型     万元(含
                                   税)
     1  公    内 蒙 古  《 2019   10台共   合同执行期内需向内蒙古北方重型汽车股份有限公司支
        司    北 方 重  年 北 露       计  付30%设备预付款,金额5244.00万元。具体付款方式如
              型 汽 车  天 煤 矿  17,480.  下:
              股 份 有  NTE200         00  (1)合同生效后30天内,买方向卖方支付合同总价30%
              限公司    自 卸 车           的设备预付款。
                        采购 合           (2)设备到达买方现场,通过买方的到货验收后,买方
                        同》               向卖方支付30%设备进度款。
                                           (3)设备安装调试完成,经重载试运行且经买方最终验
                                           收合格后,买方向卖方支付合同总价35%的设备验收款,
                                           同时卖方给买方提供符合买方要求的全额增值税发票。
                                           (4)设备质保期结束后,经买方质保期验收通过后,确
                                           认无质量问题和索赔问题,买方向卖方支付5%设备质保
                                           金。
                                           合同执行期内需向太原重工股份有限公司分两批支付40%
                                           设备预付款,共4720.00万元。具体付款方式如下:
                                           (1)合同生效后30天内,买方向卖方支付合同总价30%
                                           的设备预付款。
                        《 2019           (2)卖方完成全部设备的外购件采购,并出具外购件采
              太 原 重  年 北 露           购合同扫描件,买方向卖方支付合同总价10%设备进度款。
        公    工 股 份  天 煤 矿  2台共计  (3)每台设备到达买方现场,通过买方的到货验收后,
     2  司    有 限 公  WK-20C    11,800.  买方向卖方支付每台设备20%的进度款。
              司        单 斗 挖       00  (4)每台设备安装调试完成,经重载试运行且经买方最
                        掘机 采           终验收合格后,买方向卖方支付每台设备35%的设备验收
                        购合同》           款,同时卖方给买方提供符合买方要求的每台设备全额增
                                           值税发票。
                                            (5)设备质保期结束后,经买方质保期验收通过后,确
                                           认无质量问题和索赔问题,买方向卖方支付5%设备质保
                                           金。
    
    
    以上合同均不构成重大合同。
    
    (3)以上合同对公司的影响及决策程序。上述合同均为满足公司生产经营需要而签订,对公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。
    
    表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
    
    三、备查文件
    
    (一)2019年第十四次临时董事会决议。
    
    特此公告。
    
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
    
    2019年12月19日

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