证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2019-039
北京银行股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,804,355,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
41.6419
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席3人；
2、公司在任监事8人，出席7人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01议案名称：关于选举柯文纳（Praveen Khurana）先生为董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,798,761,694 99.9364 5,548,188 0.0630 46,080 0.0006
1.02议案名称：关于选举彭吉海先生为董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,798,765,694 99.9365 5,544,088 0.0629 46,180 0.0006
1.03议案名称：关于选举王瑞华先生为独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,803,504,512 99.9903 805,270 0.0091 46,180 0.0006
1.04议案名称：关于选举刘红宇女士为独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,802,531,712 99.9792 1,778,170 0.0201 46,080 0.0007
2.01议案名称：关于选举高金波先生为外部监事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,803,504,512 99.9903 805,270 0.0091 46,180 0.0006
2.02议案名称：关于选举瞿强先生为外部监事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,803,504,512 99.9903 805,270 0.0091 46,180 0.0006
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.03 关于选举王瑞华先生为独 2,404,649,555 99.9646 805,270 0.0334 46,180 0.0020
立董事的议案
1.04 关于选举刘红宇女士为独 2,403,676,755 99.9241 1,778,170 0.0739 46,080 0.0020
立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符
合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相
关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
北京银行股份有限公司
2019年12月19日
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