证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-089
厦门乾照光电股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年12月20日（星期五）上午9:30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2019年12月14日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会审议决定聘任黄慰群先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2019年12月20日
附简历：
黄慰群，男，1967年生，中国国籍，厦门大学MBA，注册造价高级工程师，无境外永久居留权。2009年至2019年期间，先后担任福建三盛集团成本部副总经理、北京区域公司总经理、集团审计法务部副总经理。
截至本公告日，黄慰群先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，先后担任福建三盛集团成本部副总经理、北京区域公司总经理、集团审计法务部副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形。
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