证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2019-091
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知的公告（公告编号2019-090）已于2019年12月4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月20日（星期五）下午14:30
2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15号公司二楼会议室
3、网络投票时间：2019年12月20日，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长孔祥洲先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份95,363,860股，占上市公司总股份的31.2620％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份95,348,160股，占上市公司总股份的31.2568％。
通过网络投票的股东2人，代表股份15,700股，占上市公司总股份的0.0051％。2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份45,700股，占上市公司总股份的0.0150％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的0.0098％。
通过网络投票的股东2人，代表股份15,700股，占上市公司总股份的0.0051％。
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事项无关联交易的议案，具体议案表决结果如下：
议案一：审议《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意95,362,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意44,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.3742％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、杨佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2019年12月20日
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