证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-089
深圳市隆利科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2019年12月14日以专人送达的方式向全体董事送达。会议于2019年12月20日上午10：00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数7人，现场出席人数7人；监事游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议并通过《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议
案》
鉴于列入公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。具体调整情况为：激励对象人数由75名调整为73名，授予的限制性股票数量由354万股调整为349.43万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2019年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行核查并发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。
公司董事李燕、庄世强属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，本次激励对象吴新艺先生为董事吴新理的弟弟，因此，董事吴新理及吕小霞回避了对该议案的表决。由其他3名非关联董事表决通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司本次激励计划的相关规定和2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2019年12月20日为授予日，向73名激励对象授予349.43万股限制性股票。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行核查并发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。
公司董事李燕、庄世强属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，本次激励对象吴新艺先生为董事吴新理的弟弟，因此，董事吴新理及吕小霞回避了对该议案的表决。由其他3名非关联董事表决通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
（三）《关于变更公司注册资本、修改公司章程（草案）并办理工商登记变更的议案》
公司2019年限制性股票激励计划实施后，公司总股本将发生变化，本次向激励对象授予限制性股票完成后公司的注册资本将由116,257,920元增加至119,752,220元，公司的股本总数将由116,257,920股增加至119,752,220股，公司章程将对应修订。
经公司董事会审议，同意变更公司注册资本及股份总数。上述章程修订事宜已经2019年12月10日召开的公司2019年第四次临时股东大会三分之二以上股东同意并授权于董事会办理，无需再次提交股东大会审议。本次变更需经工商行政管理机关核准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程（草案）并办理工商登记变更的公告》。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
2019年12月20日
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