证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-080
转债代码：113539 转债简称：圣达转债
浙江圣达生物药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开。在公司2019年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，为
保证监事会的延续性，经全体监事同意，会议通知以口头方式通知全体监事。本
次会议由全体监事推选邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举邱云秀先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2019年12月19日
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