证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2019-053
东方电气股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第九届董事会第二十三次会议于2019年12月18日在中国四川省成都市公司会议室召开。本次会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事8人，实际参加通讯表决董事会的董事8人。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
一、审议通过关于变更公司证券事务代表的议案
董事会根据公司董事长的提名，同意聘任陈聪先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案
董事会同意于2020年2月14日（星期五）上午9：00在中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议选举本公司第九届监事会成员的议案。
董事会授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》及／或《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求发出股东通函、会议通告及处理一切有关事宜。
本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方电气股份有限公司
董 事 会
2019年12月18日
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