证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-072
广东长青（集团）股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2019年12月14日以传真等方式发出通知，2019年12月19日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
本议案具体内容详见2019年12月19日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年12月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须经股东大会审议通过。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》；
本议案具体内容详见2019年12月19日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年12月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须经股东大会审议通过。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
本议案具体内容详见2019年12月19日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2019年12月19日
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