金宇车城:第十届董事会第五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-19 00:00:00
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    证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2019-145
    
    四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
    
    第十届董事会第五次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十届董事会第五次会议通知于2019年12月18日在公司会议室现场通知,会议于2019年12月18日在公司会议室召开,应参会董事5人,实际参会董事5人。会议由公司董事长匡志伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,表决通过了如下议案:
    
    以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增补公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。
    
    鉴于公司第十届董事会人员组成情况发生变动,增补庞敏女士、李恒先生为公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员,任期至本届董事会届满为止。增补后董事会各专门委员会委员及主任委员组成情况如下:
    
    1、董事会战略委员会成员由匡志伟、王凯军、庞敏组成,匡志伟为主任委员;
    
    2、董事会审计委员会成员由庞敏、李恒、匡志伟组成,庞敏为主任委员;
    
    3、董事会提名委员会成员由李恒、庞敏、匡志伟组成,李恒为主任委员;
    
    4、董事会薪酬与考核委员会由庞敏、李恒、匡志伟组成,庞敏为主任委员。
    
    上述董事会各专门委员会成员中庞敏、李恒为公司独立董事。
    
    特此公告。
    
    四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年12月18日

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