证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-139
青岛天能重工股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营管理需要，拟以自有资金向全资子公司青岛天能机械销售有限公司（以下简称“天能机械销售”）新增注册资本人民币9500万元。本次增资完成后，天能机械销售注册资本从人民币500万元增加至人民币10000万元。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第三届董事会第二十八次会议审议通过。
（三）青岛天能机械销售有限公司系公司全资子公司，本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）全资子公司基本情况
1.企业名称：青岛天能机械销售有限公司；
2.成立日期：2019年12月16日；
3.注册资本：人民币500万元；
4.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股)；
5.住所：山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园；
6.法定代表人：张兴红；
7.经营范围：批发、零售：金属结构、塔筒、风力发电设备辅件和零件、风电基础管桩（含海上）、建筑材料、五金交电、化工产品、机械设备与配件、金属材料、矿产品、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、文化用品、工艺品、日用百货、计算机、计算机软件及辅助设备、汽车零配件、摩托车零配件、机电设备及配件，从事风电、光伏科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，新能源设备及配件的技术开发，商务信息咨询，企业管理咨询，以自有资金投资（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次增资的增资方式
公司使用自有资金向天能机械销售增资9500万元。
（三）全资子公司经营情况
截至本公告日，天能机械销售仍处于筹备阶段，并未实际开展经营。
（四）全资子公司最近一年及一期的主要财务指标
截至本公告日，因天能机械销售仍处于筹备阶段，并未实际开展经营，天能机械销售的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、营业利润等财务指标均为0。
（五）增资前后股权结构情况
单位：万元（人民币）
股东名称 增资前 增资后
出资额 出资比例 出资额 出资比例
青岛天能重工股份有限公司 500 100% 10000 100%
合计 500 100% 10000 100%
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的和对公司的影响
本次增资，有利于增强天能机械销售的资本实力，满足其经营发展需要，符合公司的长远规划和发展需要。本次增资完成后，天能机械销售仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对天能机械销售的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升天能机械销售的资本实力，但是目标的达成将受行业发展情况和经营管理等因素的影响，若增资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
四、备查文件：
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2019年12月19日
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