证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-071号
四川川润股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年12月16日在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室以现场结合通讯方式召开。公司监事会办公室于2019年12月12日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，形成如下决议：
1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》。
关联监事王辉先生回避了表决。
公司全资子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。
三、备查文件
第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司
监 事 会
2019年12月17日
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