证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-193号
河北汇金机电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年12月17日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2019年12月11日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席李春超先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过《关于出售控股子公司河北汇金科技有限公司股权的议案》
经审核，监事会认为：公司向河北云深科技有限公司转让持有的河北汇金科技有限公司51%股权，有利于进一步改善公司经营和财务状况，加强内部业务整合、聚焦核心资产和核心业务，加快非核心业务对外投资现金回收，提升盈利能力。
本次交易价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次出售河北汇金科技有限公司股权事项。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于出售控股子公司河北汇金科技有限公司股权的公告》（公告编号：2019-194号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于收购控股子公司河北德兰尼特机电科技有限公司少数股东股权的议案》
经审核，监事会认为：公司收购河北德兰尼特机电科技有限公司少数股东股权，将进一步增强对德兰尼特的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，符合公司整体发展战略规划。
本次交易价格遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次收购河北德兰尼特机电科技有限公司少数股东股权。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司河北德兰尼特机电科技有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2019-195号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十七日
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