证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2019-102
北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十五次会议于2019年12月17日16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2019年12月11日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名,会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议:
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
公司监事会认为:公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司及子公司自有资金收益,不会影响到公司及子公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定,同意公司及子公司使用不超过人民币26,000万元的自有资金适时进行投资理财。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事及保荐机构对本议案发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十七日
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