证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-118
北京京西文化旅游股份有限公司
关于聘任2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
公司于近日收到原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）《告知函》，中喜事务所预计无法满足公司2019年度审计工作时间要求。为保证公司2019年度审计工作正常开展，公司决定聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等。中兴华事务所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要。
中喜事务所自担任公司审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责，公司董事会对此表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110102082881146K
3、执行事务合伙人：李尊农
4、成立日期：2013年11月4日
5、注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
6、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、中兴华事务所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格。
三、聘任会计师事务所履行的相关程序
1、公司董事会审计委员会提前审阅中兴华事务所相关资料，认为其具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要，同意公司聘任其为2019年度审计机构。
2、2019年12月17日，公司召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任中兴华事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等。独立董事已对本次事项发表同意的事前认可和独立意见。
3、本次聘任2019年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。
四、独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
鉴于公司原审计机构中喜事务所预计无法满足公司2019年度审计工作时间要求，为保证公司2019年度审计工作正常开展，公司拟聘任中兴华事务所为公司2019年度审计机构。经查阅中兴华事务所相关资料，该审计机构具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要。公司本次聘任2019年度审计机构事项符合公司经营与业务发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为，公司本次聘任2019年度审计机构事项符合公司经营与业务发展需要，拟聘任的中兴华事务所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要。本次聘任2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益的情形。独立董事同意聘任中兴华事务所为公司2019年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前认可和独立意见。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十七日
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