股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-112
深圳顺络电子股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立湘潭顺络电子有限公司，董事会授权管理层签署相关对外投资文件并办理相关具体事宜。
应公司经营发展需要，公司拟以自有资金投资人民币三千万元人民币于湖南省湘潭市新设立全资子公司。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
公司名称：湘潭顺络电子有限公司
注册资金：三千万元人民币
法定代表人/董事长：彭朝阳
注册地点：湘潭市湘潭县易俗河镇杨柳路以西天易创业大厦1206室
经营范围：研发、生产和销售特种陶材料及制品、结构陶瓷制品、石英坩埚、电子元器件、电子陶瓷材料；货物进出口。
以上公司基本情况为暂定内容，具体以工商行政部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
本次投资设立全资子公司有利于公司全面拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
四、其他
公司拟于湖南省湘潭市投资设立全资子公司，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过后，尚需工商行政管理等有关部门核准；就设立全资子公司的后续进展情况，公司将及时、准确履行信息披露义务。
五、备查文件
《深圳顺络电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十八日
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